Die Istanbuler Oberstaatsanwaltschaft prüft Transaktionen von 440 Anlegern im Zeitraum vom 1. bis zum 16. September. Dabei soll festgestellt werden, ob sie auf Grundlage von Informationen handelten, die noch nicht öffentlich bekannt waren.
Aus Tera-Fonds wurden insgesamt 335,9 Milliarden Lira (6,8 Milliarden US-Dollar) abgezogen. Daran waren 168 Anleger beteiligt, die jeweils mindestens 100 Millionen Lira (2 Millionen US-Dollar) abgehoben hatten. Weitere 272 Anleger zogen jeweils mindestens 50 Millionen Lira (1 Million US-Dollar) aus Pusula-Fonds ab. Ihre Abhebungen beliefen sich insgesamt auf 65,4 Milliarden Lira (1,3 Milliarden US-Dollar).
Bei den genannten Beträgen handelt es sich um Abhebungen, nicht um Gewinne. Die Ermittler untersuchen den Zeitpunkt der Transaktionen und die Frage, ob Anleger vorab über die Ermittlungen oder Beschränkungen ihrer Konten informiert worden waren. Die Abhebungen allein belegen kein Fehlverhalten.
Die Kapitalmarktaufsichtsbehörde (SPK), die türkische Wertpapieraufsicht, ordnete am 17. September die Liquidation von 131 Investmentfonds an, die von sieben Unternehmen verwaltet wurden. Davon waren 455.758 Anleger betroffen.
Die Fonds bündelten das Geld der Anleger, um Wertpapiere zu kaufen. Einige investierten jedoch in Aktien mit geringer Nachfrage und hatten Schwierigkeiten, ihre Bestände zu verkaufen, als die Kurse fielen und Anleger ihr Geld zurückforderten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Aktienkursmanipulation.
Im Zuge der Ermittlungen wurden zudem die Bankkonten von 141 Personen und 73 Unternehmen eingefroren. Sie sollen mit Fonds der Anbieter Tera, Pusula und Hedef zusammen insgesamt 187,7 Milliarden Lira (3,8 Milliarden US-Dollar) verdient haben. Gerichte verhängten gegen die betroffenen Personen und Unternehmensverantwortlichen Ausreiseverbote.
Der Einlagensicherungsfonds (TMSF), die staatliche Behörde, die für die Rückführung dieser Gewinne zuständig ist, hat damit begonnen, die auf der Liste geführten Personen und Unternehmen zur Rückzahlung der Gelder aufzufordern. Das Geld soll an Anleger ausgezahlt werden, die Verluste erlitten haben.
Die Staatsanwaltschaft gab am Montag gesondert Ermittlungen gegen Personen bekannt, die in den sozialen Medien als vertraulich gekennzeichnete Dokumente aus den Fonds-Ermittlungen verbreitet hatten. Als Grundlage verwies sie auf ein Gesetz, das die Verletzung der Geheimhaltung von Ermittlungen unter Strafe stellt.
Vizepräsident Cevdet Yılmaz erklärte am Montag, dass Anleger Auszahlungen aus dem Fondsvermögen, zurückgeführten Gewinnen sowie Erlösen aus Vermögenswerten erhalten würden, die bei in den Fall verwickelten Personen und Unternehmen beschlagnahmt wurden. Öffentliche Gelder würden dafür nicht eingesetzt.
Fast 44.000 Anleger hätten nach der Liquidation von Fonds der Anbieter A1 Capital, Bulls und Pardus bereits Auszahlungen erhalten. Unterdessen liefen weiterhin Gespräche darüber, ob Atlas-Fonds nach demselben Verfahren liquidiert werden könnten, erläuterte Yılmaz in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.
Ein Gesetzentwurf, über den das Parlament noch abstimmen muss, würde vorläufige Auszahlungen von bis zu einer Million Lira (20.000 US-Dollar) auf Grundlage der Nettoeinzahlungen der Anleger ermöglichen. Frühere Abhebungen würden bei der Rückerstattung des eingesetzten Kapitals berücksichtigt. Anleger, die bereits den von ihnen eingezahlten Betrag zurückerhalten hätten, wären davon ausgenommen.
Ein Parlamentsausschuss soll den Gesetzentwurf am Mittwoch beraten. Sollte der Gesetzentwurf verabschiedet werden, könnten die Auszahlungen noch in diesem Monat beginnen. Einige Fonds verfügten möglicherweise jedoch nicht über ausreichende Vermögenswerte, um den vorgeschlagenen Höchstbetrag auszuzahlen, sagte Yılmaz.
Der Umgang der Regierung mit dem Skandal hat Forderungen ausgelöst, die begünstigten Anleger zu identifizieren und ihre politischen Verbindungen zu untersuchen.
Abdullah Güler, Fraktionsvorsitzender der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, verteidigte am Freitag die Entscheidung, die Namen der 214 Personen und Unternehmen nicht offenzulegen. Dabei verwies er auf den Schutz der Privatsphäre und die Unschuldsvermutung, berichtete die Nachrichtenagentur ANKA.
„Wir legen großen Wert auf die Unschuldsvermutung“, sagte Güler.
Er forderte Anleger, die ihre Gewinne für ungerechtfertigt hielten, dazu auf, diese freiwillig zurückzuzahlen. Nach dem vorgeschlagenen Gesetz würde eine Rückzahlung kein Schuldeingeständnis darstellen. Sie würde jedoch auch nicht von zivil- oder strafrechtlicher Verantwortung entbinden, die sich aus rechtswidrigem Verhalten ergibt.
Abgeordnete der AKP und ihre Verbündeten von der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) lehnten am Donnerstag fünf Anträge der Opposition ab, mit denen parlamentarische Untersuchungen des Skandals vorangetrieben werden sollten. Die Anträge zielten darauf ab, politische Verbindungen, mutmaßlichen Betrug und die Frage zu untersuchen, ob die Aufsichtsbehörden Warnungen ignoriert hatten.
Kritik kam auch vom ehemaligen AKP-Abgeordneten Orhan Miroğlu. Er warf Menschen, die nach Reichtum strebten, vor, innerhalb der Partei und staatlicher Institutionen an Einfluss gewonnen zu haben. Er bezeichnete den Skandal als „den am stärksten organisierten und gemeinschaftlichen Verrat“ in der Geschichte der Türkei, berichtete Cumhuriyet am Montag.
Eine im Oktober veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts ASAL Research bezifferte die Unterstützung für die AKP auf 31,6 Prozent. Bei der Parlamentswahl 2023 hatte die Partei noch 35,61 Prozent der Stimmen erhalten. Die wichtigste Oppositionspartei, die Neue Partei, kam auf 25,2 Prozent, berichtete die Nachrichtenwebsite BirGün am Montag.
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